Diplomado en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos
Aprenderás a interpretar el marco jurídico ecuatoriano y los estándares del GAFI para diseñar e implementar metodologías de gestión de riesgos LA/FT. Mediante el análisis de tipologías, matrices de riesgo, modelos de scoring y monitoreo transaccional, adquirirás competencias clave en compliance y debida diligencia.
Titulación
Diploma en Gestión de Riesgos y Prevención del Lavado de Activos
Modalidad
Duración
4 meses
Próximo inicio de clases
15 de febrero 2027
Inversión
$899
Perfil del participante
Este programa está dirigido a abogados, oficiales de cumplimiento, auditores, gerentes de riesgo y administradores públicos o privados interesados en adquirir herramientas avanzadas para la prevención, monitoreo y mitigación del lavado de activos.
Campo profesional
Los participantes del curso podrán desempeñarse como:
- Oficial de Cumplimiento
- Consultor en Gestión de Riesgos LA/FT
- Abogado Especialista en Delitos Económicos
- Auditor de Cumplimiento y Prevención
- Gerente o Analista de Riesgos Operativos
- Analista de Inteligencia Financiera
Competencias
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
Diseñarás e implementarás matrices de riesgo LA/FT para determinar el riesgo inherente y residual en la organización.
COMPLIANCE Y DEBIDA DILIGENCIA
Aplicarás modelos de segmentación, scoring y monitoreo transaccional para detectar operaciones inusuales e ilícitas.
APLICACIÓN DEL MARCO REGULATORIO
Interpretarás la legislación ecuatoriana y estándares del GAFI para asegurar el cumplimiento normativo y legal.
Ventajas
RESPALDO INSTITUCIONAL
Especialización rigurosa respaldada por docentes expertos en criminalidad económica, gestión de riesgos y compliance.
GOBERNANZA Y ÉTICA DIGITAL
Promovemos la transparencia, la prevención del delito financiero y la responsabilidad integral en la gestión corporativa.
ACCESIBILIDAD Y METODOLOGÍA
Entorno de aprendizaje interactivo centrado en la resolución de casos reales bajo metodologías de aprendizaje práctico.
